뉴스·공시
(주)콤텍시스템 주주총회소집결의
2024/03/08
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 가마산로 343, 지하1층 대강당 (대림동, 콤텍빌딩) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제41기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> ① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안 : 제41기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 사외이사 이성권 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성권 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | 현)Afiniti 부사장 ？？)Cisco Systems SE매니저 |
해당사항 없음 |