뉴스·공시
나이스평가정보 주식회사 정기주주총회결과
2024/03/27
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 493,710 | - 매출액 | 485,714 | |
| - 부채총계 | 124,110 | - 영업이익 | 65,329 | ||
| - 자본금 | 30,357 | - 당기순이익 | 56,047 | ||
| - 자본총계 | 369,600 | *주당순이익(원) | 946 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 469,306 | - 매출액 | 419,498 | |
| - 부채총계 | 109,007 | - 영업이익 | 66,321 | ||
| - 자본금 | 30,357 | - 당기순이익 | 56,906 | ||
| - 자본총계 | 360,299 | *주당순이익(원) | 955 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 410 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 24,247,837,880 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.24 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사(감사위원) 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 보고사항 : 감사보고,영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제40기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 (배당금 : 410원/주) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 신희부) 제2-1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 정선동) 제2-1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김종윤) 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제2-2-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 신종철) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김용덕) 제2-3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 성재호) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이재일) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 김용덕) 제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 : 성재호) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신희부 | 1966-12 | 2 | 재선임 | 안진회계법인 공인회계사 한국신용정보(주) CB사업본부장 NICE평가정보 CB부문장 NICE평가정보 대표이사(현) |
| 정선동 | 1973-02 | 2 | 신규선임 | NICE평가정보 ISC 사업본부 본부장 NICE지니데이타(주) 대표이사 NICE평가정보 CB부문장(현) |
| 김종윤 | 1970-09 | 2 | 신규선임 | NICE평가정보 CB사업1본부 본부장 NICE평가정보 정보사업본부 본부장 NICE평가정보 기업부문장 겸 사업기획단장(현) |
| 신종철 | 1973-04 | 2 | 신규선임 | 하나은행 NICE홀딩스 정도경영실 실장 NICE홀딩스 경영기획본부장(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재일 | 1963-01 | 1 | |
안진회계법인 상무이사 딜로이트안진회계법인 전무이사 딜로이트안진회계법인 부사장 대주회계법인 부대표(현) |
대주회계법인 부대표 |
| 김용덕 | 1950-10 | 1 | 재선임 | 제6대 금융감독위원장(장관급) 겸 금융감독원장 고려대학교 경영대학 초빙교수 겸 법무법인 광장 상임 고문 제53대 손해보험협회 회장 신한라이프생명보험 사외이사(현) |
신한라이프생명보험 사외이사 |
| 성재호 | 1960-03 | 1 | 신규선임 | 국무조정실 규제개혁위원회 위원 금융위원회 공적자금관리위원회 위원 나이스홀딩스, 신한금융지주 등 사외이사 성균관대학교 미래정책대학원 원장(현) 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재일 | 1963-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 안진회계법인 상무이사 딜로이트안진회계법인 전무이사 딜로이트안진회계법인 부사장 대주회계법인 부대표(현) |
| 김용덕 | 1950-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 제6대 금융감독위원장(장관급) 겸 금융감독원장 고려대학교 경영대학 초빙교수 겸 법무법인 광장 상임 고문 제53대 손해보험협회 회장 신한라이프생명보험 사외이사(현) |
| 성재호 | 1960-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국무조정실 규제개혁위원회 위원 금융위원회 공적자금관리위원회 위원 나이스홀딩스, 신한금융지주 등 사외이사 성균관대학교 미래정책대학원 원장(현) 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |