뉴스·공시
(주)제일기획 정기주주총회결과
2024/03/21
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,889,505 | - 매출액 | 4,138,275 | |
| - 부채총계 | 1,591,741 | - 영업이익 | 307,523 | ||
| - 자본금 | 23,008 | - 당기순이익 | 190,122 | ||
| - 자본총계 | 1,297,764 | *주당순이익(원) | 1,849 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,311,099 | - 매출액 | 1,244,099 | |
| - 부채총계 | 700,285 | - 영업이익 | 89,565 | ||
| - 자본금 | 23,008 | - 당기순이익 | 27,303 | ||
| - 자본총계 | 610,814 | *주당순이익(원) | 270 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,110 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 112,419,384,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 사내이사 2명, 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 51기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 제51기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 장승화 선임의 건(신규) ☞ 원안대로 승인 ○ 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 김종현 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 ○ 제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 김태해 선임의 건(신규) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 이홍섭 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 매출액은 당사의 영업수익 수치를 사용하였습니다. - 상기 1항의 주당순이익은 기본 주당순이익입니다. - 당사는 서면 배당 통지서를 온라인 조회로 대체하기로 하였습니다. 당사 홈페이지에서 3월 21일부터 4월 22일까지 확인 가능합니다. ※ 당사홈페이지 : https://www.cheil.com/hq/that#ir |
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| ※ 관련공시 | 2024-02-14 주주총회소집공고 2024-02-13 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 주요경력(현직포함) | |
| 김종현 | 1966-07 | 3 | 재선임 | - 2017 ~ 2019 제일기획 비즈니스 1부문장[전무] - 2020 ~ 2022 제일기획 비즈니스 1부문장[부사장] - 2022.12 ~ 현재 제일기획 대표이사 [사장] |
| 김태해 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | - 2015 ~ 2017 제일기획 중국법인 총괄장[상무] - 2018 ~ 2022 제일기획 디지털 부문장[전무] - 2022.12 ~ 현재 제일기획 비즈니스 1부문장[부사장] |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장승화 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | - 2019 ~ 2022 산업통상자원부 제14대 무역위원회 위원장 - 2017.03 ~ 2023.03 (주)포스코홀딩스 사외이사 - 2022.07 ~ 2023.03 (주)LG 사외이사 - 1995 ~ 현재 서울대학교 법학전문대학원 교수 |
- 2023.03 ~ 현재 (주)현대자동차 사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이홍섭 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 상근 | - 2007 ~ 2018 딜로이트안진 회계법인 감사본부 금융그룹 부대표 - 2018 ~ 2021.02 신한회계법인 공인회계사 - 2021.03 ~ 현재 제일기획 상근감사 *한국 공인회？邕？, 세무사 |