뉴스·공시
(주)코엔텍 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 222,459 | - 매출액 | 78,764 | |
| - 부채총계 | 41,827 | - 영업이익 | 34,392 | ||
| - 자본금 | 25,000 | - 당기순이익 | 34,748 | ||
| - 자본총계 | 180,632 | *주당순이익(원) | 715 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| - | |||||
| 배당금총액(원) | 24,290,360,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제31기 (2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 - 1주당 현금 배당 : 500원 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사외이사 선임의 건(황상철) → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급될 예정임. | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-20 주주총회소집결의 2024-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황상철 | 1960-10 | 3년 | 재선임 | 現. (주)코엔텍 사외이사 | - |