뉴스·공시
삼성카드(주) 정기주주총회결과
2024/03/20
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 28,806,534 | - 매출액 | 4,004,223 | |
| - 부채총계 | 20,670,643 | - 영업이익 | 810,007 | ||
| - 자본금 | 614,794 | - 당기순이익 | 609,439 | ||
| - 자본총계 | 8,135,891 | *주당순이익(원) | 5,711 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,583,989 | - 매출액 | 3,936,614 | |
| - 부채총계 | 20,456,676 | - 영업이익 | 807,648 | ||
| - 자본금 | 614,794 | - 당기순이익 | 606,850 | ||
| - 자본총계 | 8,127,313 | *주당순이익(원) | 5,687 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 266,776,737,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명(임혜란, 문창용), 사내이사 1명(김태선) 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 : 제41기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 이익배당 승인 → 원안대로 승인 ○ 제2호 : 이사 선임 - 제2-1호 : 사외이사 임혜란 → 원안대로 승인 - 제2-2호 : 사내이사 김태선 → 원안대로 승인 ○ 제3호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 (문창용) → 원안대로 승인 ○ 제4호 : 이사보수한도 승인 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 배당은 2023사업연도 배당기준일(2024년 3월 27일)에 당사 주식을 보유하고 있는 주주에게 지급 예정임 |
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| ※ 관련공시 | 2024-01-29 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-26 주주총회소집결의 2024-02-26 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-29 주주총회소집공고 2024-02-29 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태선 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 2023~ (현)삼성카드 경영지원실장 부사장 2022~2023 삼성카드 금융신사업본부장 부사장 2021~2022 삼성생명 CPC기획팀장 상무 2020~2021 삼성생명 GA사업부장 상무 2020~2020 삼성생명 FC1지원팀장 상무 2019~2020 삼성생명 FC지원팀 담당임원 상무 2018~2019 삼성생명 지원팀장 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임혜란 | 1962-01 | 1 | 재선임 | 2020~ (현)삼성카드 사외이사 2014~ (현)서울대학교 정치외교학부 교수 2019~2019 한국정치학회 부회장 2015~2019 대법원 법원감사위원회 위원 2015~2017 서울대학교 여성연구소장 |
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| 문창용 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 2023~ (현)김&장 법률사무소 고문 2023~ (현)저축은행중앙회 전문이사 2016~2019 한국자산관리공사 사장 2014~2016 기획재정부 세제실 실장 2013~2014 기획재정부 세제실 조세정책관 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문창용 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023~ (현)김&장 법률사무소 고문 2023~ (현)저축은행중앙회 전문이사 2016~2019 한국자산관리공사 사장 2014~2016 기획재정부 세제실 실장 2013~2014 기획재정부 세제실 조세정책관 |