뉴스·공시
(주)케이씨 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 34기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,062,311 | - 매출액 | 727,022 | |
| - 부채총계 | 197,391 | - 영업이익 | 66,381 | ||
| - 자본금 | 6,777 | - 당기순이익 | 61,448 | ||
| - 자본총계 | 864,920 | *주당순이익(원) | 3,907 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 649,868 | - 매출액 | 167,534 | |
| - 부채총계 | 59,836 | - 영업이익 | 30,304 | ||
| - 자본금 | 6,777 | - 당기순이익 | 25,108 | ||
| - 자본총계 | 590,031 | *주당순이익(원) | 2,063 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 260 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,163,986,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 고석태 사내이사 (재선임) 제3-2호 의안 오정돈 사내이사 (재선임) 제3-3호 의안 전준영 사내이사 (신규선임) 제3-4호 의안 김영호 사외이사 (재선임) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제2호의안 : 정관 변경건에는 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용 이 포함되어 있으니 참고 바랍니다. ▶기존 - 주주총회 의결권 및 배당 기준일: 결산기말(12/31) ▶변경 - 주주총회의결권 기준일: 결산기말(12/31) 배당을 받을수 있는 권리 기준일: 이사회에서 정함(결의) - 당해년도부터 자원효율화 및 친환경 경영실천으로 배당 우편통지는 제공하지 않습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-06 참고서류 2024-02-28 주주총회소집공고 2024-02-08 주주총회소집결의 2024-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고석태 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 현) ㈜케이씨 사내이사, 회장, 이사회의장 현) ㈜케이씨이앤씨 대표이사 현) ㈜케이씨텍 사내이사 전) ㈜케이씨 대표이사, 회장 |
| 오정돈 | 1960-02 | 3 | 재선임 | |
| 전준영 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜케이씨 미래전략담당, 부회장 전) 삼성전자 부사장 전) 삼성전자 ？渙？ |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영호 | 1954-09 | 3 | 재선임 | 현) ㈜위메이드 사외이사 현) ㈜케이씨 사외이사 현) 법무법인 세종 고문 전) 제6대 한국교통대학교 총장 |
㈜위메이드 사외이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주？零騎？ 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |