뉴스·공시
삼성이앤에이(주) 주주총회소집결의
2025/02/19
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 9:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 상일로 6길 26, 삼성GEC 1층 리더스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [제 58기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제58기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 · 제2-1호 : 사내이사 윤형식 선임의 건 · 제2-2호 : 사외이사 최정현 선임의 건 · 제2-3호 : 사외이사 문승욱 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 · 제3-1호 : 감사위원회 위원 최정현 선임의 건 · 제3-2호 : 감사위원회 위원 김용대 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤형식 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | 2024~현재 삼성이앤에이(주) 경영지원실장 2022~2024 삼성물산(주) EPC 경쟁력 강화 T/F 담당 2020~2022 삼성이앤에이(주) 경영기획팀장 2018~2020 삼성이앤에이(주) 경영지원그룹장 2017~2018 삼성물산(주) EPC 경쟁력 강화 T/F 담당 2013~2017 삼성전자(주) 미래전략실 전략팀 담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최정현 | 1974-07 | 3 | 재선임 | 2008~현재 이화여대 환경공학과 교수 2022~현재 삼성이앤에이(주) 사외이사 2023~현재 국무조정실 새만금위원회 위원 2023~현재 국토교통부 국토정책위원회 위원 2020~2022 환경부 중앙환경정책위원회 위원 2020~2022 산림청 산림복지심의위원회 위원 2019~2021 이화여대 국제교류처 국제교류 부처장 |
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| 문승욱 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 2022~현재 연세대학교 경제대학원 특임교수 2023~현재 (주)디엔솔루션즈 사외이사 2021~2022 산업통상자원부 장관 2020~2021 국무조정실 국무2차장 2018~2020 경상남도 경제부지사 2017~2018 산업통상자원부 산업혁신성장실장 2016~2017 ？堧㎉獰胎？ 차장 2014~2016 산업통상자원부 시스템산업국장 |
(주)디엔솔루션즈 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정현 | 1974-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2008~현재 이화여대 환경공학과 교수 2022~현재 삼성이앤에이(주) 사외이사 2023~현재 국무조정실 새만금위원회 위원 2023~현재 국토교통부 국토정책위원회 위원 2020~2022 환경부 중앙환경정책위원회 위원 2020~2022 산림청 산림복지심의위원회 위원 2019~2021 이화여대 국제교류처 국제교류 부처장 |
| 김용대 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023~현재 삼성이앤에이㈜ 사외이사 2021~현재 유진투자증권 사외이사 2021~2023 법무법인도울 대표변호사 2019~2021 서울가정법원 법원장 2017~2019 서울고등법원 부장판사 2015~2017 서울중앙지방법원 민사수석부장판사 2013~2015 서울고등법원 부장판사 |
