뉴스·공시
(주)마니커 정기주주총회결과
2023/03/27
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 174,626 | - 매출액 | 320,551 | |
| - 부채총계 | 125,649 | - 영업이익 | -6,965 | ||
| - 자본금 | 31,756 | - 당기순이익 | 655 | ||
| - 자본총계 | 48,977 | *주당순이익(원) | 16 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 170,181 | - 매출액 | 320,679 | |
| - 부채총계 | 120,422 | - 영업이익 | -6,398 | ||
| - 자본금 | 31,756 | - 당기순이익 | 1,391 | ||
| - 자본총계 | 49,759 | *주당순이익(원) | 22 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 -사외이사 변철 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제38기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호의안 : 제38기(2022.01.01-2022.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명 재선임) → 원안대로 승인 ○제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다？？ 법인명(직위) |
| 변철 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 회계학과 동부산업 신사업기획팀 Mastercard International Korea 동부하이텍 Accounting ERP Project PM (주)실리콘하모니 경영관리담당 상무 (주)하나텍 상무 (현) 드림투자주식회사 대표 |
드림투자주식회사 대표 |