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(주)코리아나화장품 주주총회소집결의
2024/02/07
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 심곡2길 6 코리아나화장품 본사 송파기술연구소 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1). 감사보고 2). 영업보고 3). 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제36기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 (연결, 별도) 보고의 건. 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 사내이사 유학수 선임의 건. 2-2 사내이사 유상옥 선임의 건. 2-3 사외이사 박동진 선임의 건. 3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건. 4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사정관 제42조 5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유학수 | 1960-06 | 3년 | 재선임 | 고려대 경영대학원 (주)아름다운나라 대표이사 역임 現(주)코리아나화장품 대표이사 現(주)아트피아 대표이사 現 코리아나바이오 대표이사 |
| 유상옥 | 1933-12 | 3년 | 재선임 | 고려대 경영대학원, 경영학박사 공인회계사 동아제약(주) 상무이사 역임 라미화장품(주) 대표이사 역임 동아유리공업(주) 대표이사 역임 現(주)코리아나화장품 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박동진 | 1969-07 | 3년 | 재선임 | 고려대 경영학과 공？洸린邕？ KICPA(1997) 前)삼일회계법인(CPA) 前)대주회계법인(CPA) 現대성삼경회계법인(CPA) 파트너 現(주)코리아나화장품 사외아사 |
대성삼경회계법인(이사) |