뉴스·공시
(주)케이씨피드 주주총회소집결의
2024/02/20
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-19 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 금호읍 금호로 320 주식회사 케이씨피드 강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제55기(2023.01.01 ~ 2023.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 *1주당 75？？ 현금배당 예정 (자사주 930,722주 제외) - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 구민회 사내이사 선임 - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 이황상 사외이사 선임 - 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 제5-1호 의안 양규영 사외이사 선임 - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인(안)의 건 - 제7호 의안 : 감사보수한도 승인(안)의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구민회 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | 전) 풀무원 식품(주) 사업부장 전) 농업회사법인(주)케이씨프레쉬 대표이사 현) (주)케이씨피드 식품사업부 총괄 현) 농업회사법인(주)케이씨팜 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이황상 | 1962-02 | 3년 | 재선임 | 전) 얼라이언스 캐피탈파트너스 대표이사 전) (주)대교인베스먼트 대표이사 |
하나금융24호스팩(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양규영 | 1960-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전) 국회의원 임인배 의원실 비서관 전) 포항 송라제니스CC 부사장 현) (주)케이씨피드 감사 |