뉴스·공시
남해화학(주) 정기주주총회결과
2024/03/22
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 833,549 | - 매출액 | 1,588,078 | |
| - 부채총계 | 314,232 | - 영업이익 | 11,053 | ||
| - 자본금 | 49,679 | - 당기순이익 | 10,678 | ||
| - 자본총계 | 519,317 | *주당순이익(원) | 250 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 782,115 | - 매출액 | 1,590,445 | |
| - 부채총계 | 271,858 | - 영업이익 | 16,862 | ||
| - 자본금 | 49,679 | - 당기순이익 | 11,927 | ||
| - 자본총계 | 510,257 | *주당순이익(원) | 249 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,876,921,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.81 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 3명 사외이사 : 3명 기타비상무이사 : 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 보고 사항 제1호 제50기 감사보고 제2호 제50기 영업보고서 보고 제3호 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의 안건 제1호 : 제50기('23.1.1~'23.12.31.) 재무제표 승인의 건 * 주당 배당 금액 : 보통주 - 현금 60 원 ☞ 원안대로 승인 제2호 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명) 2-1호 김창수 : 신규선임(사내이사) ☞ 원안대로 승인 2-2호 강남경 : 신규선임(사내이사) ☞ 원안대로 승인 2-3호 임규수 : 신규선임(사내이사) ☞ 원안대로 승인 2-4호 기승호 : 재선임(사내이사) ☞ 부결 2-5호 강문규 : 신규선임(사외이사) ☞ 강문규 사외이사 후보자 자진 사퇴 (일신상의 사유) 2-6호 정 승 : 재선임(사외이사) ☞ 원안대로 승인 2-7호 이재열 : 신규선임(사외이사) ☞ 원안대로 승인 2-8호 양만승 : 신규선임(사외이사) ☞ 원안대로 승인 2-9호 임규원 : 신규선임(기타비상무이사)이사) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 정관 일부 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 2-4호 사내이사 기승호 선임의 건은 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 강문규 사외이사 후보자가 주주총회 당일인 3월 22일 사퇴 의사를 표명함에 따라, 2-5호 ？玲騈鵑？ 강문규 후보자 선임 의안은 폐기되었습니다. 이에 따라 당사는 사내이사 4명, 사외이사 4명, 기타비상무이사 1명으로 9명의 이사 선임을 상정하였으나, 사내이사 4명, 사외이사 3명 기타비상무이사 1명 선임의 건에 대하여 표결을진행하였고, 사내이사 3명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명 7명이 선임되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신？獨굼淡㈉？ | 주요경력(현직포함) |
| 김창수 | 1958-03 | 1 | 신규선임 | 전) 농협경제지주 상무 전) 농협중앙회 전북지역본부장 |
| 강남경 | 1960-09 | 1 | 신규선임 | 전) 농협물류 대표이사 전) 농협중앙회 상호금융경영지원본부장 전) 농협중앙회 전남지역본부장 |
| 임규수 | 1961-07 | 1 | 신규선임 | 전) (주) 강릉농산물도매시장 대표이사 전) 농협유통 본부장 전) 농협중앙회 강서공판장 장장 |
| 임규원 | 1969-11 | 2 | 신규선임 | 현) 농협경제지주 자재사업부장 전) 농협경제지주 인삼사업부장 전) 농협경제지주 자재부 농자재산업단장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정승 | 1958-05 | 1 | 재선임 | 현) 직접판매공제조합 이사장 전) 한국농어촌공사 사장 전) 식품의약품안전처장 ？？) 농림축산식품부 제2차관 |
해당없음 |
| 이재열 | 1959-06 | 2 | 신규선임 | 현) 민주평화통일 자문위원 현) 창원지방법원 통영지원 조정위원 전) 고성농협 조합장 |
해당없음 |
| 양만승 | 1959-11 | 2 | 신규선임 | 현) 한국생명과학기술연구원 사무국장 전) 임원경제 사회적기업 협동조합 부이사장 전) 한민족예절교육원 이사 |
농업회사법인 현승관광(대표이사) |