뉴스·공시
미래산업(주) 정기주주총회결과
2025/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 34기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 131,612 | - 매출액 | 27,041 | |
| - 부채총계 | 25,602 | - 영업이익 | 12,121 | ||
| - 자본금 | 29,114 | - 당기순이익 | 7,106 | ||
| - 자본총계 | 106,010 | *주당순이익(원) | 217 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 127,001 | - 매출액 | 27,300 | |
| - 부채총계 | 24,070 | - 영업이익 | 12,273 | ||
| - 자본금 | 29,114 | - 당기순이익 | 7,175 | ||
| - 자본총계 | 102,930 | *주당순이익(원) | 219 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 보통주식 | - | ||||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제34기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고 사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제34기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(결손금 처리계산서(안)) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 주식매수청구권(스톡옵션) 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 연결제표의 당기순이익과 주당순이익은 중단영업이익을 제외한 제외한 계속영업이익 기준으로 표기 하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-05 참고서류 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 1. (생략) 1. 전기전자, 반도체 재료, 친환경 자동차부품의 제조 및 판매업 1. 전기동 및 구리화합물 제조 및 판매업 1. 폐기물 수집, 처리, 운반업 추가 1. 광물생산업 1. 광물자원개발 및 판매업 1. 에이아이(AI) 의료 솔루션 사업 1. 디지털 헬스케어 사업 1. 시스템 구축 및 관련 서비스 사업 1. 헬스케어 관련 경영, 투자, 자문업 1. 전기자동차, 도시광산업, ESS, 연료전지 등 신재생에너지 관련 사업 |
사업목적 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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