뉴스·공시
(주)디에이치오토웨어 주주총회소집결의
2025/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 세교산단로82(세교동) 디에이치오토웨어 평택공장 지하1층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 제1호 의안: 감사보고 제2호 의안: 내부회계관리제도 운영실태보고 제3호 의안: 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제46기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 이정권 제2-2호 사내이사 김진우 제2-3호 사내이사 지태수 제2-4호 사외이사 송경종 제2-5호 사외이사 최전 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 감사위원회 위원 송경종 제3-2호 감사위원회 위원 최전 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 ？？ 제4-1호 사외이사 위원 김기선 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 지태수 사내이사의 기존 임기 만료일은 2026.07.05 입니？？. 임기조정 사유로 인해 사임 후 신규선임하였습니다. - 김덕모 사외이사 임기만료되었으며, 후임으로 최전 사외이사신규선임하였습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하고 있습니다. (https://vote.samsungpop.com) |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정권 | 1972-08 | 2년 | 재선임 | - 광주대학교 부동산금융학과 석사 - 現 ㈜디에이치글로벌 회장 |
| 김진우 | 1959-11 | 2년 | 재선임 | - 서강대학교 경영대학원 석사 - 前 ㈜프라코 대표이사 - 現 ㈜디에이치오토웨어 대표이사 |
| 지태수 | 1964-07 | 2년 | 신규선임 | - Lehigh University(USA) 기계공학 석사 - 前 ㈜경창산업 사장 - 現 ㈜디에이치오토웨어 대표이사 |
사외이사선임 ？성款뼁？
1956-08
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기선 | 1년 | 재선임 | - 한국공학한림원 / 원로회원 - 광주과학기술원 / 교수 및 총장 - SSS Lab.,URA / Computer/Comm Specialis |
해당사항 없음 | |
| 송경종 | 1958-02 | 1년 | 재선임 | - 전남대학교 산업대학원 석사 - 前 (사)한국산학협동연구원 이사 - 광주과학기술원 발전재단 사무국장 |
해당사항 없음 |
| 최전 | 1961-05 | 1년 | 신규선임 | - 前 한국 자동차 안전학회 호남지회장 - 前 광주그린카 진흥원 본부장 現 광주 산학융합원 본부장 - 現 전남대학교 교수 |
해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기선 | 1956-08 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국공학한림원 / 원로회원 - 광주과학기술원 / 교수 및 총장 - SSS Lab.,URA / Computer/Comm Specialis |
| 송경종 | 1958-02 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 전남대학교 산업대학원 석사 - 前 (사)한국산학협동연구원 이사 - 광주과학기술원 발전재단 사무국장 |
| 최전 | 1961-05 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 한국 자동차 안전학회 호남지회장 - 前 광주그린카 진흥원 본부장 - 現 광주 산학융합원 본부장 - 現 전남대학교 교수 |