뉴스·공시
이화전기공업(주) 주주총회소집결의
2025/03/14
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광주시 곤지암읍 경충대로 425, 이화전기공업(주) 곤지암 공장 복지동 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제60기(2024.01.01~2024.12.31) 연결/별도재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 백성현 선임의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 주의식 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제60기 정기주주총회에 접수된 주주제안은 다음과 같습니다. * 주주제안 안건: 1. 정관 일부 변경의 건 (신설) 제39조의 2 (주주간담회 정례화) 회사는 반기보고서 제출 이후 3주 이내에 소수주주들을 대상으로 간담회를 개최하여야 하며, 이사회는 상기 주주간？蒔맛？ 기획과 실행을 담당할 의무가 있다. (신설) 제25조의 2 (소수주주에 대한 보호) ① 주주는 상법 및 관련법령에 따라 단독주주 및 소수주주로서의 권한을 가지며 회사의 경영진은 그 권한을 존중하여야 한다. ② 상법 제466조 제1항 또는 상법 제542조의 6 제4항에 규정된 주주는 회사에 대하여 이유를 붙인 서면으로 이사의 업무집행, 재산상태, 기타 회사의 경영에 관한 중요한 사항에 대하여 설명을 청구할 수 있고, 회사는 질의사항에 대하여 설명하는 것이 회사 및 주주공동의 이익을 현저하게 해하거나 회사의 기밀을 유출할 우려가 있는 경우가 아닌 한 이에 대하여 15일 이내에 서면으로 회신하고 관련정보를 제공하여야 한다. - 당사는 해당 주주제안 안건에 대해 검토 후 이사회 심의를 진행하였으며, 법령 위반의 가능성이 있어 상정하지 않기로 의결함. |
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
신규선임여부
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 주요경력(현직포함) | |
| 백성현 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 09.05 ~ 현재 아시아글로벌 CFO 07.10 ~ 09.05 (주)양지사 재무팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주의식 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 00.04 ~ 현재 서울에너지 사업본부장 94.08 ~ 98.10 모닝글로리 기업대리점 사장 |
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