뉴스·공시
삼보판지(주) 정기주주총회결과
2025/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 328,665 | - 매출액 | 234,093 | |
| - 부채총계 | 78,258 | - 영업이익 | -236 | ||
| - 자본금 | 8,085 | - 당기순이익 | 5,006 | ||
| - 자본총계 | 250,407 | *주당순이익(원) | 318 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 813,670 | - 매출액 | 558,292 | |
| - 부채총계 | 175,744 | - 영업이익 | 38,727 | ||
| - 자본금 | 8,085 | - 당기순이익 | 37,799 | ||
| - 자본총계 | 637,926 | *주당순이익(원) | 2,065 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 190 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 60 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,918,850,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호 의안: 제44기(2024.1.1~2024.12 .31) 재무제표(이익잉여금처분계산 서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인 의 건(현금배당: 1주당 190원) ☞원안대로 승인 -제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제2-1호 의안: 임대혁 사외이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-2호 의안: 강용원 사외이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 -제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-20 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임대혁 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | -금융정보분석원 팀장 -수원지방검찰청 검사 -서울중앙지방검찰청 형사3부 부부장검사 -수원지방검찰청 여주지청 부장검사 -울산지방검찰청 형사5부 부장검사 -서울중앙지방검찰청 형사 13부 부장검사 -現 (주)비덴트 사외이사 |
(주)비덴트 사외이사 |
| 강용원 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | -現 대주회계법인 공인 회계사 |
대주회계법인 상무이사 |