뉴스·공시
삼보판지(주) 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 310,506 | - 매출액 | 235,468 | |
| - 부채총계 | 57,501 | - 영업이익 | 10,423 | ||
| - 자본금 | 8,085 | - 당기순이익 | 9,042 | ||
| - 자본총계 | 253,005 | *주당순이익(원) | 568 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 761,778 | - 매출액 | 555,629 | |
| - 부채총계 | 152,358 | - 영업이익 | 67,369 | ||
| - 자본금 | 8,085 | - 당기순이익 | 60,829 | ||
| - 자본총계 | 609,420 | *주당순이익(원) | 3,355 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 310 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,896,574,620 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호 의안: 제43기(2023.1.1~2023.12 .31) 재무제표(이익잉여금처분계산 서(안) 제외) 및 연결재무제표 승인 의 건 ☞원안대로 승인 -제2호 의안: 이익배당 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2-1호의안: 현금배당 1주당 310원 (이사회) ☞원안대로 승인 제2-2호의안: 현금배당 1주당 500원 (주주제안) ☞부결 -제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제3-1호 의안: 류진호 사내이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3-2호 의안: 이경선 사내이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3-2호 의안: 이대영 사내이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 -제6호 의안: 자기주식 매입의 건 (주주제안) ☞부결 -제7호 의안: 자기주식 소각의 건 (주주제안) 제7-1호 의안: 제6호 의안이 가결 되는 경우(주주제안) ☞자동폐기 제7-2호 의안: 제6호 의안이 부결 되는 경우(주주제안) ☞부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류진호 | 1977-01 | 3 | 재선임 | - 現 (주)삼보판지,(주)삼화판지,(주)한청판지, (주)고려제지 대표이사 |
| 이경선 | 1951-10 | 3 | 재선임 | - 現 (주)삼보판지,(주)고려제지 부사장, (주)현대에코텍 대표이사 |
| 이대영 | 1959-12 | 3 | 재선임 | - 現 (주)삼보판지,(주)고려제지 전무이사 |