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(주)삼원강재 주주총회소집결의
2024/02/06
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-21 11 : 00
3. 장소 경북 포항시 남구 대송면 철강산단로 66번길 40 본사 회의실
4. 의안 주요내용 □ 제32기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,
               내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결안건

  ·제1호의안: 제32기 재무제표
              (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

  ·제2호의안: 정관변경의 건
             
  ·제3호의안: 이사 선임의 건
              (사내이사 1명, 사외이사 1명)
              - 제3-1호 사내이사 장범석 선임의 건
              - 제3-2호 사외이사 박용규 선임의 건

  ·제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명)
              - 제4-1호 감사위원회 위원 남상헌
                        선임의 건
              - 제4-2호 감사위원회 위원 박용규
                        선임의 건

  ·제5호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사
               선임의 건(1명)
              - 제5-1호 감사위원회 위원이 되는
                        사외이사 이종오 선임의 건

  ·제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-02-06
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
장범석 1958-02 2 재선임 前 ㈜삼원강재 부사장
現 ㈜삼원강재 사장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박용규 1959-10 2 신규선임 前 포항공대 친환경소재대학원 교수 -
이종오 1962-01 2 신규선임 前 연세대학교 정경대 경영학부 교수 -
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
남상헌 1973-02 1 신규선임 사외이사인 감사위원 前 삼일회계법인
現 원진회계법인 상무이사
現 ㈜삼원강재 사외이사
박용규 1959-10 2 신규선임 사외이사인 감사위원 前 포항공대 친환경소재대학원 교수
이종오 1962-01 2 신규선임 사외이사인 감사위원 前 연세대학교 정경대 경영학부 교수

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