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(주)에이티넘인베스트먼트 주주총회소집결의
2024/02/20
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-20
시간 오전9시
2. 장소 서울시 강남구 테헤란로103길9 제일빌딩 3층 당사 대회의실
3. 의안 주요내용 1)보고안건
① 감사의 감사보고
② 이사의 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
2)부의안건
-제1호의안 : 제36기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건
*이익배당 예정내용(1주당 배당금 : 보통주 120원)

-제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명)
  2-1. 사내이사 이승용 선임의 건(재선임)
-제3호의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명)
 3-1. 상근감사 조영삼 선임 (신규선임)
-제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건
-제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-02-20
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이승용 1975-07 2 재선임 2001.12~2007.06 Openwave Systems 팀장
2007.06~2009.07 Goldman Sachs  부장
2009.08~2012.12 (주)에이티넘인베스트먼트 상무~전무
2013.01~현재 (주)에이티넘파트너스 대표이사
2009.08~2013.03 에이티넘인베스트먼트 전무
2013.03~2018.03 에이티넘인베스트먼트 기타비상무이사
2018.03~현재 (주)에이티넘인베스트먼트 대표이사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
조영삼 1962-01 3 신규선임 상근 1988.12~2023.12 산업연구원
2016.09~2020.08 중소벤처기업부 기술혁신추진위원회 위원
2018.08~2023.12 공정거래위원회 자체규제심의위원회 위원
2018.11~2023.12 코스닥협회 자문위원회 위원
2019.04~2023.03 중소벤처기업부 중소기업정책심의회 정책평가전문위원회 위원장
2021.06~2023.05 중소벤처기업부 사업조정심의회 위원

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