뉴스·공시
(주)에너토크 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,958 | - 매출액 | 26,909 | |
| - 부채총계 | 5,499 | - 영업이익 | -433 | ||
| - 자본금 | 4,878 | - 당기순이익 | -404 | ||
| - 자본총계 | 40,459 | *주당순이익(원) | -43 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 45,784 | - 매출액 | 26,944 | |
| - 부채총계 | 5,606 | - 영업이익 | -882 | ||
| - 자본금 | 4,878 | - 당기순이익 | -939 | ||
| - 자본총계 | 40,178 | *주당순이익(원) | -93 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 465,970,850 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.77 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.제1호의안:제37기 재무제표(개별/연 결) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(원안가결) 2.제2호의안:이사 선임의 건 1)제2-1호 사내이사 이충열 선임의 건(3년임기 원안가결) 2)제2-2호 사내이사 전정수 선임의 건(3년임기 원안가결) 3)제2-3호 사외이사 신현철 선임의 건(3년임기 원안가결) 3.제3호의안:이사보수 지급한도 승인의 건(9억원 원안가결) 4.제4호의안:감사보수 지급한도 승인의 건(1억2천만 원안가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금총액은 자기주식 436,671주를 제외한 금액입니다. - 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금 비율입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이충열 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | 미국 인디에나대학교 졸업 (주)와이즈버즈 CFO |
| 전정수 | 1954-11 | 3 | 신규선임 | 인하대학교 대학원 졸업 (주)에너토크 기술고문 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신현철 | 1941-02 | 3 | 재선임 | 서울대학교 졸업 (주)에너토크 사외이사 |
없음 |