뉴스·공시
(주)세아특수강 정기주주총회결과
2025/03/24
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 690,146 | - 매출액 | 1,008,677 | |
| - 부채총계 | 346,337 | - 영업이익 | 22,957 | ||
| - 자본금 | 42,850 | - 당기순이익 | 11,411 | ||
| - 자본총계 | 343,809 | *주당순이익(원) | 1,314 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 534,302 | - 매출액 | 752,417 | |
| - 부채총계 | 215,578 | - 영업이익 | 16,251 | ||
| - 자본금 | 42,850 | - 당기순이익 | 10,522 | ||
| - 자본총계 | 318,724 | *주당순이익(원) | 1,261 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,344,869,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통？笭？ | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명(이강현) - 사외이사 1명(이후동) - 감사 1명(윤태진) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이강현,사외이사 이후동) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 윤태진) → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(12억) → 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 당기 현금배당은 1주당 1,000원 배당됩니다. - 배당금총액은 자사주(225,131주)를 제외한 총주식수에 대한 배당금입니다. - 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 일반주주에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. - 제1호 의안 제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 449조의2 및 당사 정관 제42조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 이사회에서 승인하고 보고사항으로 대체 되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-21 주주총회소집공고 2025-02-06 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강현 | 1967-11 | 2 | 재선임 | 現) (주)세아특수강 대표이사 前) (주)세아특수강 경영지원부문장 겸 (주)세아메탈 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이후동 | 1964-10 | 2 | 재선임 | 現) (주)세아특수강 사외이사 前) 법무법인(유한) 태평양 변호사 前) 대한변호사협회 지식재산연수원장 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤태진 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 現) (주)세아특수강 감사 前) (주)하나은행 합정역점 지점장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |