뉴스·공시
(주)세아특수강 정기주주총회결과
2024/03/21
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 693,805 | - 매출액 | 1,029,296 | |
| - 부채총계 | 356,276 | - 영업이익 | 9,049 | ||
| - 자본금 | 42,850 | - 당기순이익 | -2,741 | ||
| - 자본총계 | 337,529 | *주당순이익(원) | -326 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 536,007 | - 매출액 | 742,390 | |
| - 부채총계 | 203,597 | - 영업이익 | 20,373 | ||
| - 자본금 | 42,850 | - 당기순이익 | 13,778 | ||
| - 자본총계 | 332,410 | *주당순이익(원) | 1,651 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,344,869,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주？？ | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 (이종탁, 강동균) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제38기 재무제표(이익잉여금처분？邕瑗？ 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 : 1,000원) → 보고로 대체 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이종탁, 강동균) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제1호 의안 제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 449조의2 및 당사 정관 ？？42조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 이사회에서 승인하고 보고사항으로 대체 되었습니다. - 당기 현금배당은 1주당 1,000원 배당됩니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-02-20 주주총회소집공고 2024-02-07 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종탁 | 1967-12 | 2 | 신규선임 | 現) 세아특수강 포항공장장 前) 세아특수강 제조센터장 |
| 강동균 | 1971-10 | 2 | 신규선임 | 現) 세아특수강 경영관리본부장 前) 세아특수강 경영기획팀장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | "16. 자동차 부품 제조, 가공 및 매매" 추가 | 세아메탈과 합병에 따른 「자동차부품 제조, 가공 및 매매」 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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