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(주)티에이치엔 주주총회소집결의
2024/02/28
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-28 09 : 00
3. 장소 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62 대구테크노파크 성서캠퍼스 S5동 소회의실
4. 의안 주요내용 1. 보고사항

    1) 감사보고

    2) 영업보고

    3) 내부회?瘟桓?제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

    1) 제 1호 의안 : 제38기(2023.01.01~2023.12.31)

       재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및

       연결 재무제표 승인의 건

    2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

    3) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

    4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

    5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-02-28
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이광연 1962-05 3 재선임 -.(주)티에이치엔 대표이사
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
정선구 1948-12 3 재선임 상근 -.서울대 경영학과
-.한국국방연구원 부원장 (전)
-.공군발전협회(사단)항공 우주력 발전연구위원장 (전)
-.(주)티에이치엔 감사

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