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베뉴지(주) (정정)임시주주총회결과

2023/12/22

정정신고(보고)

정정일자	2023-12-22

1. 정정관련 공시서류	임시주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.12.22
3. 정정사유	단순오기
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1.결의사항	제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 김영동 선임의 건(주주제안) ☞ 제1호 의안 부결로 인한 자동 부결	제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-5호 의안 : 사외이사 김영동 선임의 건(주주제안) ☞ 제1호 의안 부결로 인한 자동 부결

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임시주주총회 결과

1. 결의사항	- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(감사위원회 설치 등 일부 조문 변경) ☞ 부결 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출) 제2-1호 의안 : 사외이사 장병식 선임의 건(신규선임) ☞ 제1호 의안 부결로 인한 자동 부결 제2-2호 의안 : 사외이사 이민재 선임의 건(주주제안) ☞ 제1호 의안 부결로 인한 자동 부결 제2-3호 의안 : 사외이사 신철 선임의 건(주주제안) ☞ 제1호 의안 부결로 인한 자동 부결 제2-4호 의안 : 사외이사 김영동 선임의 건(주주제안) ☞ 제1호 의안 부결로 인한 자동 부결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 손창록 선임의 건(신규선임) ☞ 부결 제3-2호 의안 : 사외이사 이민재 선임의 건(주주제안) ☞ 부결 제3-3호 의안 : 사외이사 신철 선임의 건(주주제안) ☞ 부결 제3-4호 의안 : 사외이사 김영동 선임의 건(주주제안) ☞ 부결 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 남굉우 선임의 건 ☞ 제1호 의안 부결로 인한 자동 부결 제4-2호 의안 : 사외이사 손창록 선임의 건 ☞ 제1호 의안부결로 인한 자동 부결 제4-3호 의안 : 사외이사 이민재 선임의 건(주주제안) ☞ 제1호 의안 부결로 인한 자동 부결 제4-4호 의안 : 사외이사 신철 선임의 건(주주제안) ☞ 제1호 의안 부결로 인한 자동 부결 제4-5호 의안 : 사외이사 김영동 선임의 건(주주제안) ☞ 제1호 의안 부결로 인한 자동 부결 - 제5호 의안 : 제1호 의안 부결시 신임감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 상근감사 문승일 선임의 건(주주제안) ☞ 원안대로 승인 가결 ？？5-2호 의안 : 비상근감사 신철 선임의 건(주주제안) ☞ 원안대로 승인 가결 제5-3호 의안 : 비상근감사 김영동 선임의 건(주주제안) ☞ 주주제안 철회로 인한 의안 폐기
2. 주주총회 일자	2023-12-22
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-11-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-07 주주총회소집공고 2023-11-29 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문승일	1969-10	3	신규선임	상근	경기대학교 회계학과 학사 단국대학교 회계학과 석사 (주)SPC삼립 경리부 근무 (주)한빛전자 관리팀 부장 근무 (주)셀트라존 임원실 이사 근무
신철	1972-08	3	재선임	비상근	경희대학교 회계학과 졸업 신원회계 법인 근무 삼영회계법인 근무