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(주)브이티 타법인 주식 및 출자증권 양수결정
2024/07/22
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 07 월 22 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 브이티 | |
| 대 표 이 사 : | 강승곤, 정철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 파주시 산업단지길 139 | |
| (전 화) 031-943-4600 | ||
| (홈페이지)http://www.vt-cosmetics.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 김윤식 |
| (전 화) 031-943-4600 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | (주)이앤씨 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 신광현,강동윤 | ||
| 자본금(원) | 3,700,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
3,700,000 | 주요사업 | 화장품 제조 및 판매업 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 1,860,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 60,319,800,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 256,624,726,190 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 23.51 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 147,316,710,889 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 40.95 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 1,860,000 | |||
| 지분비율(%) | 50.27 | ||||
| 4. 양수목적 | 경영권 확보를 통한 기업가치 제고 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2024년 07월 22일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 강승곤 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울시 강남구 선릉로112길 | ||||
| 회사와의 관계 | 임직원 | ||||
| 7. 거래대금지급 | 매매대금 : 60,319,800,000원 1) 주식지급 : 50,540,000,000원 - (주)큐브엔터테인먼트 - 보통주식 3,800,000주(@ 13,300원) - 지급시기 : 계약체결일(2024년 07월 22일) 상계 2) 차액 현금지급 : 9,779,800,000원 - 지급시기 : 계약체결일(2024년 07월 22일) |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적 2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과금융투자업에관한법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 대주회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2024년 07월01일 ~ 2024년 07월 21일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인은 평가대상회사의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 주식가치 평가액은 지분율 100%를 기준으로 104,325백만원에서 148,852백만원의 범위로 산출되었으며, 양수대상 지분율인 50.27%기준으로 52,444백만원에서 74,828백만원의 범위로 산출되었습니다. 양수 예정가액은 60,320백만원으로 중요성의 관점에서 부적정 하다고 판단할 만한근거가 발견되지 아니하였습니다. |
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| 9. 이사회결의일(결정일) | 2024？？ 07월 22일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사구조개편에 관한 계획이 결정된 바
없습니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식 총수는 공시제출일 현재 기준입니다.
2) 상기 2. 양수내역의 총자산 및 자기자본은 당사의 2023년말 연결재무제표 기준입니다.
3) 기타 세부내역은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 30,396 | 24,199 | 6,197 | 3,700 | 56,395 | 4,669 | 적정 | 현대회계법인 |
| 전년도 | 24,941 | 24,413 | 527 | 2,700 | 39,442 | 1,990 | 적정 | 현대회계법인 |
| 전전년도 | 23,839 | 27,472 | -3,633 | 2,230 | 28,363 | -4,936 | 적정 | 회계법인길인 |
주) 상기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도는 2023 사업연도, 전년도는 2022 사업연도, 전전년도는 2021 사업연도 재무제표 기준입니다.