뉴스·공시
(주)한국카본 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09:00 | |
| 경남 밀양시 부북면 춘화로 85, (주)한국카본 사무동 3층 대강당 | |||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ○ 감사보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 영업보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안: 제40기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서(주당 현금배당 110원 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 : 후보자 이명화 ○ 제3호 의안: 이사보수한도 승인 ○ 제4호 의안: 감사보수한도 승인 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명화 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 전)한국신소재 대표이사 현)한국카본 대표이사 |