뉴스·공시
주식회사 디에스단석 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 718,904 | - 매출액 | 1,070,440 | |
| - 부채총계 | 437,729 | - 영업이익 | 76,240 | ||
| - 자본금 | 4,653 | - 당기순이익 | 39,162 | ||
| - 자본총계 | 281,175 | *주당순이익(원) | 7,966 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 660,154 | - 매출액 | 1,010,887 | |
| - 부채총계 | 381,359 | - 영업이익 | 78,103 | ||
| - 자본금 | 4,653 | - 당기순이익 | 44,031 | ||
| - 자본총계 | 278,795 | *주당순이익(원) | 8,763 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 4명 재선임, 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제40기(2023년) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 4명) 제3-1호 : 사내이사 한승욱 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 김종완 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 유재동 선임의 건 제3-4호 : 사내이사 장세훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최영호) ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한승욱 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 前) 단석산업 부사장 前) 단석산업 대표이사 사장 現) 디에스단석 대표이사 회장 |
| 김종완 | 1972-11 | 3 | 재선임 | 前) 단석산업 바이오기술팀 부장 前) 단석산업 R&D 센터장 이사 前) 단석산업 MR본부장 및 R&D센터장 상무 前) 단석산업 생산기술본부장 및 R&D센터장 전무 前) 단석산업 대표이사 전무 現) 디에스단석 대표이사 사장 |
| 유재동 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 前) 미원상사 재경팀 前) AP시스템 회계팀 과장 前) 시노펙스 재무기획팀 부장 前) 단석산？？ 재무관리본부 부장 現) 디에스단석 재무본부장 상무 |
| 장세훈 | 1975-07 | 3 | 재선임 | 前) 단석산업 미래경영부 부장 前) 단석산업 미래경영부 이사 現) 디에스단석 미래경영본부장 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최영호 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 前) GS칼텍스 베이스오일부문 부문장 前) GS칼텍스 수급부문 상무 前) GS칼텍스 Supply & Trading 전략부문 상무 前) GS칼텍스 여수공장 생산기획부문 상무 前) 청도리동화공 총괄 現) 한경협 중소기업협력센터 경영자문단 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영호 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) GS칼텍스 베이스오일부문 부문장 前) GS칼텍스 수급부문 상무 前) GS칼텍스 Supply & Trading 전략부문 상무 前) GS칼텍스 여수공장 생산기획부문 상무 前) 청도리동화공 총괄 現) 한경협 중소기업협력센터 경영자문단 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 자회사의 주식 또는 지분을 취득· 소유함으로써 자회사의 제반 사업 내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업 - 브랜드 및 상표권 등 지적재산권 의 관리 및 라이센스업 - 기업(창업자, 벤처기업 및 중소 기업 포함)에 대한 투자 사업 - 사모펀드, 투자조합 기타 투자 기구 및 프로젝트에 대한 투자 사업 |
신규사업 추진을 위한 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |