뉴스·공시
주식회사 디에스단석 주주총회소집결의
2024/03/12
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 협력로 165(정왕동), 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ○ 제1호 의안 : 제40기(2023년) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 4명) 제3-1호 : 사내이사 한승욱 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 김종완 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 유재동 선임의 건 제3-4호 : 사내이사 장세훈 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최영호) ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한승욱 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 前) 단석산업 부사장 前) 단석산업 대표이사 사장 現) 디에스단석 대표이사 회장 |
| 김종완 | 1972-11 | 3 | 재선임 | 前) 단석산업 바이오기술팀 부장 前) 단석산업 R&D 센터장 이사 前) 단석산업 MR본부장 및 R&D센터장 상무 前) 단석산업 생산기술본부장 및 R&D센터장 전무 前) 단석산업 대표이사 전무 現) 디에스단석 대표이사 사장 |
| 유재동 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 前) 미원상사 재경팀 前) AP시스템 회계팀 과장 前) 시노펙스 재무기획팀 부장 前) 단석산업 재무관리본부 부장 現) 디에스단석 재무본부장 상무 |
| 장세훈 | 1975-07 | 3 | 재선임 | 前) 단석산업 미래경영부 부장 前) 단석산업 미래경영부 이사 現) 디에스단석 미래경영본부장 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최영호 | 1966-03 | 3 | 前) GS칼텍스 베이스오일부문 부문장 前) GS칼텍스 수급부문 상무 前) GS칼텍스 Supply & Trading 전략부문 상무 前) GS칼텍스 여수공장 생산기획부문 상무 前) 청도리동화공 총괄 現) 한경협 중소기업협력센터 경영자문단 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영호 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) GS칼텍스 베이스오일부문 부문장 前) GS칼텍스 수급부문 상무 前) GS칼텍스 Supply & Trading 전략부문 상무 前) GS칼텍스 여수공장 생산기획부문 상무 前) 청도리동화공 총괄 現) 한경협 중소기업협력센터 경영자문단 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 자회사의 주식 또는 지분을 취득· 소유함으로써 자회사의 제반 사업 내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업 - 브랜드 및 상표권 등 지적재산권 의 관리 및 라이센스업 - 기업(창업자, 벤처기업 및 중소 기업 포함)에 대한 투자 사업 - 사모펀드, 투자조합 기타 투자 기구 및 프로젝트에 대한 투자 사업 |
신규사업 추진을 위한 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |