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뉴스·공시

(주)수산중공업 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 40기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 263,118 - 매출액 226,541
- 부채총계 87,613 - 영업이익 16,399
- 자본금 31,200 - 당기순이익 16,873
- 자본총계 175,505 *주당순이익(원) 298
나. 개별(별도) - 자산총계 184,208 - 매출액 97,697
- 부채총계 42,540 - 영업이익 5,013
- 자본금 31,200 - 당기순이익 11,353
- 자본총계 184,208 *주당순이익(원) 200
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 10
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 15
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 624,003,600
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.5
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 -사외이사 1명(감사위원회 위원)
-사내이사 4명
-기타비상무이사2명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 9
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 33.3
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 ■ 제1호 의안:제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 10원, 우선주 배당금 15원)
    → 원안대로 승인


■ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안:사업의 목적 추가
 
제2-2호 의안:홈페이지 주소 변경

   → 원안대로 승인


■ 제3호 의안 : 이사 선임의건

제3-1호 의안:사내이사 정석현-중임

제3-2호 의안:사내이사 양치훈-중임

제3-3호 의안:사내이사 정보윤-중임

제3-4호 의안:기타비상무이사 안경기- 중임

제3-5호 의안:사내이사 양희준-선임              
제3-6호 의안:기타비상무이사 이호철- 선임

    → 원안대로 승인


■ 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 박진하 선임의 건

    → 원안대로 승인


■ 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 (당년도:20억,전년도:20억)

    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박진하 1978-05 2 신규선임 -숭실대학교 경영대학 회계학과 교수 -
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
박진하 1978-05 2 신규선임 사외이사인 감사위원 -숭실대학교 경영대학 회계학과 교수
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 환경관련기계 제조, 판매업
각종 기계, 기구의 부분품 가공업
전기, 전자기기류 제조, 판매업
소방차 제조, 판매업
건설기계 중고 장비 매매업
사업의 확장
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
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