삼현철강(017480) : 씽크풀

삼현철강(주) 주주총회소집결의

2023/02/15

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-17
	시간	08시 30분
2. 장소		경남 창원시 의창구 평산로 70번길 36, 본점 4층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 조윤선 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김윤관 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 조영훈 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김민수 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 김윤관 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원 조영훈 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위？？) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제49조6에 따라 외부감사인의 감사 의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표(배당 포함)를 승인한 때에는 주주총회에 보고사항으로 진행될 수 있습니다.
※관련공시	2023-01-31 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조윤선	1978-11	3	재선임	홍익대학교 경영학과 서강대학교 경영학 석사 한국광고자율심의기구 근무 현)삼현철강㈜ 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김윤관	1975-10	3	재선임	한국외국어대학교 법학과 고려대학교 법무대학원 사법연수원 34기 수료 신용보증기금 사내변호사 수원지검 성남지청 검사 창원지검 검사 현)변호사	-
조영훈	1979-06	3	재선임	경북대학교 회계학과 한영회계법인 근무 대신회계법인 근무 현대회계법인 근무 현)다음회계법인 이사 현)공인회계사	다음회계법인 (이사)
김민수	1969-08	3	재선임	연세대학교 경영학과 아주대학교 회계학 석사 안건회계법인 근무 한영회계법인 근무 현)대신회계법인 이사 현)공인회계사	대신회계법인 (이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김윤관	1975-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	한국외국어대학교 법학과 고려대학교 법무대학원 사법연수원 34기 수료 신용보증기금 사내변호사 수원지검 성남지청 검사 창원지검 검사 현)변호사
조영훈	1979-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	경북대학교 회계학과 한영회계법인 근무 대신회계법인 근무 현대회계법인 근무 현)다음회계법인 이사 현)공인회계사
김민수	1969-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 경영학과 아주대학교 회계학 석사 안건회계법인 근무 한영회계법인 근무 현)대신회계법인 이사 현)공인회계사