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(주)우신시스템 (정정)주주총회소집결의
2025/03/18
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-03-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-25 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 1주당 50원 예정 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보: 허우영) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보: 김계홍) 제2-3호 : 사내이사 선임의건(후보: 이수경) 제2-4호 : 사외이사 선임의 건(후보: 전용덕) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 ※ 현금배당 1주당 50원 2. 부의안건 1) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 ？굼湛？ 건(후보: 허우영) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보: 김계홍) 제2-3호 : 사내이사 선임의 건(후보: 이수경) 제2-4호 : 사외이사 선임의 건(후보: 전용덕) 2) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 3) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정입니다. | -상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표가 이사회에서 승인되었기에 정기주주총회에서 보고사항으로 변경되었습니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 333 (주)우신시스템 시화공장 1층 교육실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 ※ 현금배당 1주당 50원 2. 부의안건 1) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보: 허우영) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보: 김계홍) 제2-3호 : 사내이사 선임의 건(후보: 이수경) 제2-4호 : 사외이사 선임의 건(후보: 전용덕) 2) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 3) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및연결재무제표가 이사회에서 승인되었기에 정기주주총회에서 보고사항으로 변경되었습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허우영 | 1968-06 | 3 | 재선임 | - 연세대 문과대학 철학과 졸업 - 일본와세다대학 대학원 상학부 졸업 - 현, ㈜우신시스템 대표이사 |
| 김계홍 | 1961-09 | 3 | 재선임 | - 경남공업전문대학 졸업 - 무한우신기계 유한공사 총경리 - 현, ㈜우신시스템 자동화사업본부장 |
| 이수경 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | - 한국방송통신대학교 졸업 - 현, ㈜우신시스템 재무회계팀장 - 현, ㈜우신세이프티시스템 감사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전용덕 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | - 국민대학교 기계공학과 졸업 - 현대모비스 부사장 - 현대IHL 대표이사 - 현, 성일하이텍 사외이사 |
- 성일하이텍 사외이사 |