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대성홀딩스(주) 정기주주총회결과
2024/03/27
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 41기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 1,245,983 - 매출액 1,216,817
- 부채총계 686,949 - 영업이익 9,964
- 자본금 16,089 - 당기순이익 159,419
- 자본총계 559,034 *주당순이익(원) 9,558
나. 개별(별도) - 자산총계 456,191 - 매출액 16,550
- 부채총계 131,262 - 영업이익 -6,139
- 자본금 16,089 - 당기순이익 266,996
- 자본총계 324,929 *주당순이익(원) 16,594
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 250
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 4,022,364,750
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 2.5
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 42.86
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

- 제1호 의안: 제41기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
   ☞원안대로 승인

-제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
   ☞원안대로 승인

-제3호 의안: 사내이사 선임의 건(3명)
  제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 김영훈)
    ☞원안대로 승인
  제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 김의한)
    ☞원안대로 승인
  제3-3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 이응기)
    ☞원안대로 승인

-제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 오명전)
   ☞원안대로 승인

-제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
   ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김영훈 1959-02 3 재선임 (현)대성홀딩스(주) 대표이사 회장
(현)세계에너지협의회 명예회장
국가기후환경회의 의원
세계에너지협의회 회장
산업통상자원부 에너지정책 고위자문단
대구세계에너지총회 조직위원회 대외협력 공동위원장
김의한 1994-08 3 신규선임 (현)대성홀딩스(주) 전략기획실장
(현)대성청정에너지(주) 전무이사
이응기 1956-10 3 신규선임 (현)대성에너지(주) 고문
대성그룹 관리이사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오명전 1977-09 3 재선임 (현)숙명여자대학교 경영학부 교수
(현)한국회계기준원 회계자문위원회 위원
금융감독원 회계자문 교수
(주)카카오게임즈 사외이사 및 감사위원
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
오명전 1977-09 3 재선임 사외이사인 감사위원 (현)숙명여자대학교 경영학부 교수
(현)한국회계기준원 회계자문위원회 위원
금융감독원 회계자문 교수
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
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