뉴스·공시
대성홀딩스(주) 주주총회소집결의
2024/03/07
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 장충단로 86(장충동2가) 서울클럽 2층 한라산 룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항: - 제1호의안: 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당: 1주당 현금 250원(액면 25%) - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안: 사내이사 선임의 건(3명) 제3-1호: 사내이사 김영훈 제3-2호: 사내이사 김의한 제3-3호: 사내이사 이응기 - 제4호의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (오명전) - 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건(2024년 보수승인 한도액 55억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| - 사외이사 ？紈？여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영훈 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 한국도시가스협회장 세계에너지협의회(WEC) 의장 (현)대성홀딩스(주) 대표이사 (현)대성에너지(주) 대표이사 (현)세계에너지협의회 명예회장 |
| 김의한 | 1994-08 | 3 | 신규선임 | (현)대성홀딩스(주) 전？ダ鵑？ (현)대성청정에너지(주) 전무이사 |
| 이응기 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | 대성에너지 관리본부장 대성그룹 관리이사 (현)대성에너지(주) 고문 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오명전 | 1977-09 | 3 | 재선임 | 금융감독원 회계자문 교수 (현)숙명여자대학교 경영학부 교수 (현)한국회계기준원 회계자문위원회 위원 |
카카오게임즈(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오명전 | 1977-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 금융감독원 회계자문 교수 (현)숙명여자대학교 경영학부 교수 (현)한국회계기준원 회계자문위원회 위원 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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