뉴스·공시
삼성증권(주) 정기주주총회결과
2025/03/14
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제43기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 62,273,916 | - 매출액 | 13,466,621 | |
| - 부채총계 | 54,949,703 | - 영업이익 | 1,205,750 | ||
| - 자본금 | 458,478 | - 당기순이익 | 899,038 | ||
| - 자본총계 | 7,324,213 | *주당순이익(원) | 10,068 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,976,386 | - 매출액 | 12,936,660 | |
| - 부채총계 | 50,045,801 | - 영업이익 | 1,105,490 | ||
| - 자본금 | 458,478 | - 당기순이익 | 818,816 | ||
| - 자본총계 | 6,930,585 | *주당순이익(원) | 9,169 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,500 | ||
| ？煞＄訓閨繡兀映？ | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 312,550,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 사내이사 2명, 감사위원회 위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제43기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 이사회 및 위원회 관련 정관 정비 → 원안대로 승인 - 제2-2호 : 기타 법령 개정 및 표준정관에 따른 정관 정비 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 선임 - 김화진 - 제3-2호 : 사내이사 선임 - 박경희 - 제3-3호 : 사내이사 선임 - 고영동 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 김화진 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 최혜리 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-27 주주총회소집공고 2025-02-27 주주총회소집결의 2025-02-27 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박경희 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | - '14~'18 삼성증권 삼성타운금융센터장 - '18~'20 삼성증권 SNI본부장 - '20~'20 삼성증권 SNI전략담당 - '20~'22 삼성증권 삼성타운지역본부장 - '22~'23 삼성증권 채널영업부문장 - '23~[現] 삼성증권 WM부문장 |
| 고영동 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | - '14~'17 삼성생명 자산PF운용팀 수석 - '17~'18 삼성생명 경영지원실 수석 - '18~'24 삼성생명 금융경쟁력제고T/F 담당임원 - '24~[現] 삼성증권 경영지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생？藪？ | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김화진 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | - '06~[現] 서울대학교 법학전문대학원 교수 - '11~'17 한국금융투자협회 공익이사 - '16~'22 한국ESG기준원 의결권위원회 위원장 - '24~[現] 국민연금 지배구조개선자문위원회 위원장 - '24~[現] 서울대학교 ESG위원회 위원 |
현대모비스 (사외이사 및 감사위원회 위원) |
| 최혜리 | 1965-04 | 3 | 재선임 | - '94~'96 서울민사지방법원 판사 - '96~'98 서울가정법원 판사 - '98~'08 법무법인 바른 변호사 - '08~'09 정부법무공단 변호사 - '09~'15 법무법인 바른 변호사 - '15~'16 서울법원 조정센터 상임조정위원 - '16~'20 국가인권위원회 상임위원 - '21~[現] 법무법인 산지 변호사 |
롯데하이마트 (사외이사 및 감사위원회 위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김화진 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - '06~[現] 서울대학교 법학전문대학원 교수 - '11~'17 한국금융투자협회 공익이사 - '16~'22 한국ESG기준원 의결권위원회 위원장 - '24~[現] 국민연금 지배？망떠낵굼薇？위원회 위원장 - '24~[現] 서울대학교 ESG위원회 위원 |
| 최혜리 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - '94~'96 서울민사지방법원 판사 - '96~'98 서울가정법원 판사 - '98~'08 법무법인 바른 변호사 - '08~'09 정부법무공단 변호사 - '09~'15 법무법인 바른 변호사 - '15~'16 서울법원 조정센터 상임조정위원 - '16~'20 국가인권위원회 상임위원 - '21~[現] 법무법인 산지 변호사 |