성우하이텍(015750) : 씽크풀

(주)성우하이텍 정기주주총회결과

2024/03/28

정기주주총회 결과

- 당기순이익

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 43기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	2,141,807		- 매출액	1,704,758
	- 부채총계	902,958		- 영업이익	138,704
	- 자본금	40,000		- 당기순이익	136,108
	- 자본총계	1,238,849		*주당순이익(원)	1,702
나. 연결	- 자산총계	4,035,672		- 매출액	4,321,987
	- 부채총계	2,390,829		- 영업이익	256,728
	- 자본금	40,000		175,705
	- 자본총계	1,644,843		*주당순이익(원)	2,124
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		11,998,738,950
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1인 선임, 감사위원회 위원1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		4
		사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
		사외이사가 아닌 감？瑛㎰？ 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제43기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▷원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▷원안대로 가결 제3호 의안: 이사선임의 건(1명) 3-1호 의안 : 사외이사 유태준 선임의 건(신규선임) ▷원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원유태준 선임의 건(신규선임) ▷원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-1) 배당금액 산정주식수 - 발？旋笭컬羈？ : 80,000,000주 - 자기주식(무배당) : 8,407주 - 배당가능주식수 : 79,991,593주 2) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. 3) 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.
※관련공시		2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-02-26 주주총？맑怒珝燒？ 2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-20 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유태준	1955-03	3	신규선임	-신용보증기금 경영총괄 전무이사 역임 -(사)한국경영혁신중소기업협회 상근부회장 역임	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유태준	1955-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-신용보증기금 경영총괄 전무이사 역임 -(사)한국경영혁신중소기업협회 상근부회장 역임

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