뉴스·공시
대창단조(주) 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 334,752 | - 매출액 | 372,123 | |
| - 부채총계 | 62,213 | - 영업이익 | 46,443 | ||
| - 자본금 | 15,286 | - 당기순이익 | 33,910 | ||
| - 자본총계 | 272,539 | *주당순이익(원) | 1,310 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 249,217 | - 매출액 | 277,056 | |
| - 부채총계 | 22,386 | - 영업이익 | 31,344 | ||
| - 자본금 | 14,286 | - 당기순이익 | 29,986 | ||
| - 자본총계 | 226,831 | *주당순이익(원) | 1,158 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,662,128,520 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.93 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <부의안건> 1. 제1호 의안: 제43기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 박권일) → 원안대로 승인 4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-04 주주총회소집결의 2024-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박권일 | 1972-08 | 3 | 재선임 | 1996.02 연세대학교 졸업 2007.03 대창단조(주) 대표이사 취임 현재 대창단조(주) 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 태양광 발전업, 전기판매업 추가 | 환경이슈 관련 ESG 경영 실천 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 단조강 제품의 제조 및 가공업 2, 철강 판매업 3, 수출입업 4, 부동산 임대업 5. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 단조강 제품의 제조 및 가공업 2, 철강 판매업 3, 수출입업 4, 부동산 임대업 5. 태양광 발전업 6. 전기판매업 7. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
5. 태양광 발전업 6. 전기판매업 추가 |
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