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대창단조(주) (정정)주주총회소집결의
2024/03/04
정정신고(보고)
정정일자 2024-03-04
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2024년 02월 27일
3. 정정사유 부의안건 추가(정관일부 변경의 건)
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
4. 의안 주요내용 제43기 정기주주총회 부의안건
          제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
          제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명)
          제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
제43기 정기주주총회 부의안건
          제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
          제2호 의?? : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명)
          제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일 2024-02-27 2024-03-04
-
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-29 10 : 00
3. 장소 경남 김해시 생림면 봉림로 115-92 당사 2층 회의실
4. 의안 주요내용 제43기 정기주주총회 부의안건
           제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
              제2?? 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명)
           제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-03-04
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박권일 1972-08 3 재선임 - 연세대학교 졸업
- 현 대창단조(주) 대표이사
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 태양광 발전업
전기판매업
2024년도 태양광 발전사업 및 전기판매업 예정
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
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