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(주)인디에프 주주총회소집결의
2025/02/27
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 104길 21 본사 지하 1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제45기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표( 결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제45기 정기주주총회에 활용할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노길주 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | - (주)인디에프 조이너스 사업부장(현) - (주)신원 상무(전) - (주)패션그룹형지 상무(전) - 조선대 영어영문학 졸업 |
| 김종우 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | - (주)인디에프 전산실장(현) - SK C&C 금융사업부장(전) - 홍익대 무역학과 졸업 |