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영보화학(주) 주주총회소집결의
2024/01/22
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-21 09 : 00
3. 장소 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 서부로 230-23 영보화학(주) 대강당
4. 의안 주요내용 제1호 의안 : 제45기('23.1.1~'23.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사 김영진 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원)

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2억원)
5. 이사회결의일(결정일) 2024-01-22
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시 -
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김영진 1960-03 3 재선임 상근 - 고려대학교 경영학과 졸업(1984)
- (주)하이프로시스템 감사(05년~08년)
- 現 (주)비앤제이홀딩스 전무이사(09년~)
- 現 영보화학(주) 감사(21년~)
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
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