대영포장(014160) : 씽크풀

대영포장(주) 주주총회소집결의

2024/03/14

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29	10 : 00
3. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 265(원시동) 3층 강당
4. 의안 주요내용		회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고,영업보고,외부감사인선임보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호의안- 제45기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 (대차대조표,손익계산서,자본변동표,이익잉여금처분 계산서(안),현금흐름표 및 주석) 승인의 건 제2호의안-이사선임(중임)의 건 사내이사2명(강병은,권지혜) 사외이사2명(권병성,권해옥) 제3호의안-감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 감사위원1명(김선규) 제4호의안-감사위원회 감사위원 선임의 건 감사위원2명(권병성,권해옥) 제5호의안-이사 보수한도 승인의 건 제6호의안-임원퇴직금 지급규정 일부변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강병은	1967-06	3	재선임	현)대영포장(주)대표이사
권지혜	1974-04	3	재선임	현)신대양제지(주)사내이사 현)대양그룹 총괄관리부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김선규	1964-03	3	재선임	전)삼일/한영 회계법인 회계사 현)회계사무소 신화대표	-
권병성	1963-06	3	재선임	전)서울지방환경청 현)(주)광메탈 부사장 현)케이알지 대표이사	-
권해옥	1935-08	3	신규선임	건국대학교 법과대학 졸업 전)대한주택공사 사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김선규	1964-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	전)삼일/한영 회계법인 회계사 현)회계사무소 신화대표
권병성	1963-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	전)서울지방환경청 현)(주)광메탈 부사장 현)케이알지 대표이사
권해옥	1935-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	건국대학교 법과대학 졸업 전)대한주택공사 사장