뉴스·공시
(주)모나리자 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,045 | - 매출액 | 129,760 | |
| - 부채총계 | 15,761 | - 영업이익 | 6,486 | ||
| - 자본금 | 18,886 | - 당기순이익 | 9,144 | ||
| - 자본총계 | 81,285 | *주당순이익(원) | 250 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 100 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,484,116,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안 : 제 47기(2023년 01월 01 일 ~ 2023년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건 ※ 현금배당 - 1주당 50원 - 배당액 1,828,038,750원 ->원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 ->원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 ->원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제 5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 배당금 시가배당률은 기말 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일 간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(중간배당 포함)의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-23 주주총회소집결의 2024-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-23 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주광옥 | 1969-11 | 1 | 재선임 | 現)모나리자 대표이사 |
| 정창석 | 1975-01 | 1 | 재선임 | 現)쌍용C&B 대표이사 |
| 서동욱 | 1974-04 | 1 | 재선임 | 現)Morgan Stanley Private Equity Management Korea 부대표 前)Alvarez&Marsal Director |
| 정회훈 | 1978-08 | 1 | 재선임 | 現)Morgan Stanley Private Equity Management Korea 대표이사 |
| 손석우 | 1966-12 | 1 | 신규선임 | 現)MSS그룹 재무관리실장 前)현대로템 재무관리실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양호철 | 1955-06 | 1 | 재선임 | 現)모나리자 사외이사 前)신한투자금융 사외이사 前)MorganStanley 한국지사 회장 |
- |
| 류재욱 | 1969-03 | 1 | 신규선임 | 現)부산에쿼티파트너스 사외이사 前)현대이노션 사외이사 |
부산에쿼티파트너스 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서동욱 | 1974-04 | 1 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現)Morgan Stanley Private Equity Management Korea 부대표 前)Alvarez&Marsal Director |
| 양호철 | 1955-06 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)모나리자 사외이사 前)신한투자금융 사외이사 前)MorganStanley 한국지사 회장 |
| 류재욱 | 1969-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)부산에쿼티파트너스 사외이사 前)현대이노션 사외이사 |