경인양행(012610) : 씽크풀

(주)경인양행 정기주주총회결과

2024/03/22

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제47기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		538,956	- 매출액	345,408
	- 부채총계		287,262	- 영업이익	-2,247
	- 자본금		20,808	- 당기순이익	-9,743
	- 자본총계		251,694	*주당순이익(원)	-259
나. 개별(별도)	- 자산총계		378,676	- 매출액	216,181
	- 부채총계		185,594	- 영업이익	-4,023
	- 자본금		20,808	- 당기순이익	-18,143
	- 자본총계		193,082	*주당순이익(원)	-437
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			2,075,838,250
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.3
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사(1명) - 사외이사(1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고안건 - 영업보고 - 감사의 감사？린？ - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의 목적사항 제1호 의안:제47기(2023.1.1.~2023.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건(사외이사 포함) -제2-1호:사내이사 김흥준 선임의 건 -제2-2호:사？騈鵑？ 이상영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-14 사업보고서(일반법인) 2024-03-14 감사보고서 제출 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김흥준	1967-06	3	재선임	22011.10 ~ 現 주식회사 경인양행 대표이사 회장 및 이사회 의장 2005.10 ~ 2011.10 주식회사 경인양행 대표이사 부회장 2002.02 ~ 2005.04 주식회사 엔씨소프트 부사장. 최고사업책임자 1998.03 ~ 2000.02 주식회사 경인양행 대표이사 사장 1996.04 ~ 2001.03 주식회사 나모 인터랙티브 설립 및 대표이사 사장 1993.04 ~ 1998.02 주식회사 경인양행 전무이사 1992.11 ~ 2000.02 주식회사 이스트웰 설립 및 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상영	1968-12	3	신규선임	2021.01 ~ 現 연세대학교 교수 2013.01 ~ 2020.12 UNIST 교수 1997.01 ~ 2008.12 LG화학 연구원	-

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