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(주)뉴인텍 (정정)정기주주총회결과
2024/03/26
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-26 | |
| 3. 정정사유 | 본문 미기재내용 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제 1호 의안 제 47기 연결, 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) ==> 원안대로 승인 제 2호 의안 사내이사 서형렬 중임의 건 제 3호 의안 정관 일부 변경의 건 제 4호 의안 이사보수지급한도 승인의 건 (10억원) 제 5호 의안 감사보수지급한도 승인의 건 (5천만원) |
1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제 1호 의안 제 47기 연결, 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) ==> 원안대로 승인 제 2호 의안 사내이사 서형렬 중임의 건 ==> 원안대로 승인 제 3호 의안 정관 일부 변경의 건 ==> 원안대로 승인 제 4호 의안 이사보수지급한도 승인의 건 (10？占？) ==> 원안대로 승인 제 5호 의안 감사보수지급한도 승인의 건 (5천만원) ==> 원안대로 승인 |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,772 | - 매출액 | 73,172 | |
| - 부채총계 | 39,068 | - 영업이익 | -10,853 | ||
| - 자본금 | 25,454 | - 당기순이익 | -12,828 | ||
| - 자본총계 | 31,704 | *주당순이익(원) | -339 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 76,181 | - 매출액 | 79,095 | |
| - 부채총계 | 44,389 | - 영업이익 | -11,093 | ||
| - 자본금 | 25,454 | - 당기순이익 | -12,828 | ||
| - 자본총계 | 31,792 | *주당순이익(원) | -339 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사선임 (사내이사 서형렬) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제 1호 의안 제 47기 연결, 별도 재무제？？ 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) ==> 원안대로 승인 제 2호 의안 사내이사 서형렬 중임의 건 제 3호 의안 정관 일부 변경의 건 제 4호 의안 이사보수지급한도 승인의 건 (10억원) 제 5호 의안 감사보수지급한도 승인의 건 (5천만원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제 47기 별도, 연결 재무제표는 2024년 02월 13일 이사회에서 승인되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 참고서류 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-18 사업보고서(일반법인) 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서형렬 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | 전) (주)뉴인텍 루마니아법인 법인장 현) (주)뉴인텍 전무이사 |