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(주)뉴인텍 주주총회소집결의
2024/03/07
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 음봉면로 243, (주)뉴인텍 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <의결사항> 제 1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함), 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 사내이사 서형렬 중임의 건 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 4호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건 (10억원) 제 5호 의안 : 감사보수지급한도 승인의 건 (5천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서형렬 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | 전) (주)뉴인텍 루마니아법인 법인장 현) (주)뉴인텍 전무이사 |