뉴스·공시
금호석유화학(주) 주주총회소집결의
2025/03/06
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 09:00 | |
| 서울특별시 중구 청계천로 100 시그니쳐타워스 동관 4층 대강당 | |||
| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)의결사항 제1호 의안 :제48기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 :사내이사 박준경 선임의 건 제3회 의안 : 사외이사 4명 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 박상수 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 권태균 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 이지윤 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 민세진 선임의 건 제4회 의안 :사외이사인 감사위원회 위원 박상수 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제48기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준경 | 1978-04 | 3 | 재선임 | 2008-2010 : 금호타이어 회계팀 부장 2010-2011 : 금호석유화학 해외영업팀 부장 2012-2020 : 금호석유화학 수지해외영업 상무보/상무 2020-2021 : 금호석유화학 수지영업담당 전무 2021-2023 : 금호석유화학 영업본부장 부사장 2023-현재 : 금호석유화학 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상수 | 1954-02 | 3 | 재선임 | 1995-2019 : 경희대학교 경영대학 경영학과 교수 2012-2017 : 금융위원회 자체규제심사위원장 2013-2016 : 하이투자증권 사외이사, 감사위원, 리스크관리위원 등 2018-2020 : 국민연금 수탁자책임전문위원회 위원장 2019-현재 : 경희대학교 경영대학 명예교수 |
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| 권태균 | 1955-11 | 3 | 재선임 | 1980-1992 : 재무부 국고부, 국제금융국, 경제협력국 사무관 2001-2004 : 주 OECD 대한민국 대표부 경제참사관 2004-2008 : 재정경제부 부총리 비서실장, 국제금융국 국장, 금융정보분석원 원장, 경제자유구역기획단 단장 2009-2010 : 제27대 조달청 청장 2014-2019 : 삼성전기 사외이사, 미래에셋 사외이사 2023-현재 : 포스코홀딩스 사외이사 |
포스코 홀딩스(주) (사외이사) |
| 이지윤 | 1956-12 | 3 | 재선임 | 1998-2002 : 환경부 환경기술과 사무관 2006-2007 : 국무조정실 규제개혁2심의관실 과장 2007-2008 : 국립환경인력개발원 교육혁신기획과 과장 2008-2012 : 환경부 화학물질과 과장 2012-2013 : 환경부 환경보건정책과 과장(부이사관) 2012-2017 : 한국화학물질관리협회 부회장 |
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| 민세진 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 2003-2007 : 삼성금융연구소 수석연구원 2007-현재 : 동국대학교 경제학과 조교수/부교수/교수 2021-2023 : 한국금융학회 이사 2022-2024 : 국민경제자문회의 위원 2022-2024 : 여성가족부 정책자문위원회 위원 2023-현재 : 산업통상부 중견기업정책위원회 위원 |
한국앤컴퍼니(주) (사외이사) 신한라이프 생명보험(주)(사외이사, 2025년 3월 사임예정) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상수 | 1954-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1995-2019 : 경희대학교 경영대학 경영학과 교수 2012-2017 : 금융위원회 자체규제심사위원장 2013-2016 : 하이투자증권 사외이사, 감사위원, 리스크관리위원 등 2018-2020 : 국민연금 수탁자책임전문위원회 위원장 2019-현재 : 경희대학교 경영대학 명예교수 |
