뉴스·공시
에이치엠엠(주) 정기주주총회결과
2025/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 33,848,562 | - 매출액 | 11,700,224 | |
| - 부채총계 | 5,993,018 | - 영업이익 | 3,512,847 | ||
| - 자본금 | 4,405,197 | - 당기순이익 | 3,782,129 | ||
| - 자본총계 | 27,855,544 | *주당순이익(원) | 4,999 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 33,386,021 | - 매출액 | 11,513,430 | |
| - 부채총계 | 5,658,292 | - 영업이익 | 3,489,735 | ||
| - 자본금 | 4,405,197 | - 당기순이익 | 3,671,228 | ||
| - 자본총계 | 27,727,729 | *주당순이익(원) | 4,851 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 528,623,697,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제49기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 제49기 감사보고 ② 제49기 영업보고 ③ 최대주주등과의 거래내역 보고 ④ 내부회계관리제도 보고 ○ 제1호 의안: 제49기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (기말배당금 1주당 600원 포함) ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 최원혁 선임의 건 (2년) - 제2-2호 의안: 사내이사 이정엽 선임의 건 (2년) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서근우 선임의 건 (2년) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 연결 및 별도 주당순이익은 기본주당순이익 기준입니다. - 상기 시가배당률(%)은 배당결정일 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. - 배당금은 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 내 지급 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-11 참고서류 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원혁 | 1960-05 | 2 | 신규선임 | -2021~2024: LX판토스 대표이사 -2015~2021: LG판토스, 대표이사 부사장 -2013~2015: CJ대한통운 글로벌 부문 부사장 |
| 이정엽 | 1970-09 | 2 | 신규선임 | -2024~현재: 에이치엠엠 컨테이너사업부문 부문장 -2019~2024: 에이치엠엠 미주권？？ 권역장 -2018~2019: 에이치엠엠 컨테이너기획본부 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요？曆？(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서근우 | 1959-05 | 2 | 재선임 | -2023~현재: 에이치엠엠 사외이사 -2020~2023: 동국대학교 경영대학 석좌교수 -2017~2020: 한국금융연구원 상임자문위원, 비상임연구위원 -2013~2016: 신용보증기금 이사장 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서근우 | 1959-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2023~현재: 에이치엠엠 사외이사 - 2020~2023: 동국대학교 경영대학 석좌교수 - 2017~2020: 한국금융연구원 상임자문위원, 비상임연구위원 -2013~2016: 신용보증기금 이사장 |