뉴스·공시
(주)에넥스 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 144,034 | - 매출액 | 230,617 | |
| - 부채총계 | 105,063 | - 영업이익 | -6,993 | ||
| - 자본금 | 29,996 | - 당기순이익 | -19,728 | ||
| - 자본총계 | 38,971 | *주당순이익(원) | -332 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 143,040 | - 매출액 | 227,604 | |
| - 부채총계 | 104,692 | - 영업이익 | -6,787 | ||
| - 자본금 | 29,996 | - 당기순이익 | -19,369 | ||
| - 자본총계 | 38,348 | *주당순이익(원) | -327 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 제48기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고 2. 결의사항 ■제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김주환 선임의 건 →원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김시철 선임의 건 →원안대로 승인 ■제3호 의안 : 감사 선임의 건 →원안대로 승인 ■제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 ■제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제48기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 회사 정관 제45조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여 이사회에서 승인하였으며, 금일 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다. - 제48기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2024.03.21 |
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| ※ 관련공시 | 2024-03-21 주주총회소집공고 2024-03-21 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주환 | 1964-10 | 3 | 재선임 | - 前(주)에넥스 경영지원부 부장 |
| 김시철 | 1967-12 | 3 | 재선임 | - 前(주)에넥스 특판영업 부장 - 現(주)에넥스 특판, 구매부문 임원 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주섭 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 상근 | - 고려대학교 법학과 졸업 - 前현대증권(주) 법무실, 인사부, 준법감시본부 본부장 - 前현대자산운용(주)준법리스크본부 본부장 - 現(주)에넥스 상근감사 |