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(주)에넥스 (정정)주주총회소집결의
2024/03/21
정정신고(보고)
정정일자 2024-03-21
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2024-03-11
3. 정정사유 재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인에 따른 의안 주요내용 정정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
4. 의안 주요내용 1. 보고사항
   - 감사보고
   - 영업보고
   - 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항
   - 제1호 의안 : 제48기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
   - 제2-1호 의안 : 사내이사 김주환 선임의 건
   - 제2-2호 의안 : 사내이사 김시철 선임의 건
   - 제3호 의안 : 감사 선임의 건
       제3-1호 의안 : 상근감사 김주섭 선임의 건  
   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
   - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
1. 보고사항
   - 감사보고
   - 영업보고
   - 내부회계관리제도 운영실태보고
   - 제48기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고

2. 결의사항
  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
       제2-1호 의안 : 사내이사 김주환 선임의 건
       제2-2호 의안 : 사내이사 김시철 선임의 건
   - 제3호 의안 : 감사 선임의 건
       제3-1호 의안 : 상근감사 김주섭 선임의 건  
   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
   - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 5항 의안 주요내용 중 제1호 의안은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제45조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의예정일 : 2024.03.20
- 48기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙 및 회사 정관 제45조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여 2024년 3월 21일 이사회에서 승인하였으므로 주주총회에서는 보고사항으로 갈음합니다.
-
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-28 09 : 00
3. 장소 서울특별시 서초구 서초대로73길 40, (주)에넥스 본사 4층 대교육장(서초동, 강남오피스텔)
4. 의안 주요내용 1. 보고사항
    - 감사보고
    - 영업보고
    - 내부회계관리제도 운영실태보고
    - 제48기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고
2. 결의사항
    - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
        제2-1호 의안 : 사내이사 김주환 선임의 건
        제2-2호 의안 : 사내이사 김시철 선임의 건
    - 제3호 의안 : 감사 선임의 건
        제3-1호 의안 : 상근감사 김주섭 선임의 건  
    - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-03-21
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 48기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙 및 회사 정관 제45조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여 2024년 3월 21일 이사회에서 승인하였으므로 주주총회에서는 보고사항으로 갈음합니다.
※ 관련공시 2024-03-11 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김주환 1964-10 3 재선임 - 前(주)에넥스 경영지원부 부장
- 現(주)에넥스 경영지원, 제조, 영업부문 임원
김시철 1967-12 3 재선임 - 前(주)에넥스 특판영업 부장
- 現(주)에넥스 특판부문 임원
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김주섭 1958-09 3 재선임 상근 - 고려대학교 법학과 졸업
- 前현대증권(주) 법무실, 인사부, 준법감시본부 본부장
- 前현대자산운용(주)준법리스크본부 본부장
- 現(주)에넥스 상근감사

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