경동제약(011040) : 씽크풀

경동제약(주) 정기주주총회결과

2024/03/29

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 48기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	291,638		- 매출액	159,643
	- 부채총계	64,278		- 영업이익	-24,344
	- 자본금	15,684		- 당기순이익	-12,952
	- 자본총계	227,360		*주당순이익(원)	-477
나. 연결	- 자산총계	292,971		- 매출액	162,674
	- 부채총계	64,494		- 영업이익	-24,955
	- 자본금	15,684		- 당기순이익	-20,730
	- 자본총계	228,477		*주당순이익(원)	-763
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		10,853,508,000
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	5.9
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 * 감사보고 * 영업보고 * 재무제표 등 승인보고 * 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제48기 재무제표 등 승인의 건(연결 포함) (보고사항으로 갈음) (현금배당 : 1주당 400원) ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 제2-1호의안 : 사외이사 이병석 선임의 건 * 제2-2호의안 : 사외이사 박종식 선임의 건 (원안대로 가결) ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) ○ 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결)
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 상법 제449조의2 당사 정관 제43조 제6항에 따라 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2024.03.21에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. * 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※관련공시		2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-16 주주총회소집결의 2024-02-16 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병석	1953-12	3년	재선임	[현] 경동제약(주) 사외이사 [현] (주)유일팜테크 부회장 [전] 경동제약(주) 대표이사 성균관대학원 이학박사	(주)유일팜테크 부회장
박종식	1960-05	3년	신규선임	[전] 경동제약(주) 대표이사 성공회대 시민사회복지대학원 사회복지학 석사	-

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