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(주)화신 주주총회소집결의
2024/03/04
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09:00 | |
| 경북 영천시 언하공단1길 14 (주)화신 기술연구소 강당 | |||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 (1) 제49기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※배당예정사항: 1주당 현금 150원 (액면배당률: 30%, 시가배당률: 1.1%) (2) 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원 3인은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||