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진양폴리우레탄(주) 주주총회소집결의
2024/02/20
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-12 08 : 00
3. 장소 경기도 평택시 세교산단로 85
진양폴리우레탄 주식회사 2층 강당
4. 의안 주요내용 ▣ 제49기 정기주주총회 회의 목적사항
   
      <보고사항>

      가. 감사보고
       나. 영업보고
       다. 내부회계관리제도 운영실태 보고  
       라. 외부감사인선임보고

       ○제1호 의안: 제49기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)
                     재무제표(이익잉여금처분계산서
                     포함)및 연결재무제표 승인의 건.

       ○제2호 의안: 감사 선임의 건.

       ○제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건.

       ○제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건.
5. 이사회결의일(결정일) 2024-02-20
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이숭건 1958-06 3 신규선임 비상근 - 파주 및 평택 세무서장(전)
- 세무법인 광화문 대표 세무사(현)

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